Financiële instellingen in Nederland dienen op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) maatregelen te nemen om te voorkomen dat er via hun instelling geld
Bedrijfsomschrijving Ontwerp strategieën en beleid die witwassen, fraude en terrorismefinanciering voorkomen. Bij Deloitte. Vacatureomschrijving je leidt en coördineert complexe adviesopdrachten voor cliënten op het gebied van financiële en economische criminaliteit, zoals risicoanalyses, FEC-beleid, anti‑witwas (AML)-trajecten en sanctie‑compliance;
Functie als Data Analist bij de Koninklijke Marechaussee in Huis ter Heide. Je analyseert financiële stromen om criminaliteit, zoals ondergronds bankieren, bloot te leggen en te verstoren....
Voltijds Office: Amsterdam Beschrijving van het bedrijf Ontwerp strategieën en beleid die witwassen, fraude en terrorismefinanciering voorkomen. Bij Deloitte. Om in aanmerking te komen voor een sollicitatiegesprek, dient uw sollicitatie volledig in lijn te zijn met
Voorzitter Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL)Voorzitter Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL) VerenigdeBitcoinbedrijvenNederland is op zoek naareen Voorzitter VBNL Lees verder om te ontdekken wat u nodig heeft om te slagen in deze functie, inclusief vaardigheden, kwalificaties en ervaring.