WHAT WILL YOU DO? As a Medior CDD Analyst within the Investor Administration team, you independently perform Client Due Diligence (CDD) investigations and assess integrity risks in accordance with the Dutch Anti-Money Laundering and Anti-Terrorist Financing Act (Wwft)
Wat ga je doen? Jij vervult een cruciale rol in het tegengaan van witwassen, fraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Je werkt aan uitdagende opdrachten bij vooraanstaande banken, waarbij je direct impact maakt en jezelf
Company Description We’re a leading Investor Services group offering end-to-end services in administration, accounting, reporting, regulatory and compliance needs of the investment sector worldwide. We employ a global workforce of 6,500+ people across 24 jurisdictions and
Business Compliance Officer – Global Capital Markets (Senior) Location: Amsterdam, Netherlands Job Type: Permanent, Hybrid (3 days onsite) Hours: 32-40 hours per week About the Role We are currently seeking a Senior Business Compliance Officer (BCO)
Bij AI Mills zoeken we een gedreven en flexibele boekhouder en administratief medewerker die wil meebouwen aan een organisatie die nog vanaf de basis wordt opgezet. Je krijgt de kans om niet alleen de administratie te
Voor ons kantoor in Amsterdam zoeken wij een Anti Money Laundering (AML) Officer. In deze rol ondersteun je de AML Compliance Officer bij het waarborgen van naleving van de Wwft, sanctiewetgeving en interne Wwft beleid. Je
We are an international and broad team who values collaboration, ownership, and open communication. We support each other by sharing expertise and continuously improving how we work and interact with stakeholders across the network involved in
Wij Een vast contract met 27 vakantiedagen. Daarnaast kun je rekenen op een flexibel mobiliteitsbudget afgestemd op jouw vervoersvoorkeuren: leaseauto, fiets, NS Businesscard, deelscooter of €225,- bruto vergoeding. Tussentijd switchen is mogelijk! Een maandsalaris van €3.128,-
De uitdaging Wil jij het financiële systeem helpen beschermen tegen criminaliteit? Word CDD-analist! Stel je voor: je zoekt een iPhone 14 op Marktplaats, maar de foto’s zien er te goed uit en de prijs is te mooi
De uitdaging Wil jij het financiële systeem helpen beschermen tegen criminaliteit? Word CDD-analist! Stel je voor: je zoekt een iPhone 14 op Marktplaats, maar de foto’s zien er te goed uit en de prijs is te mooi
De uitdaging Heeft u de vaardigheden om deze functie te vervullen? Lees hieronder de volledige details en solliciteer vandaag nog.Wil jij het financiële systeem helpen beschermen tegen criminaliteit? Word CDD-analist!Stel je voor: je zoekt een iPhone 14
Als CDD Analist bij Totality analyseer je klantdossiers, beoordeel je risicos en geef je advies om fraude en witwassen te voorkomen. Je werkt in een dynamisch team en draagt bij aan een integere financiële sector....
Als CDD-analist voer je klantonderzoeken uit, analyseer je pintransacties en signaleer je risicos. Je werkt hybride en maakt dossiers compleet....
Als CDD-analist in dit traineeship bescherm je het financiële systeem tegen criminaliteit door klantonderzoek en naleving van de Wwft....
Als Compliance Analist voer je klantonderzoeken uit binnen een zakelijke MKB-omgeving. Je beoordeelt transacties, klantstructuren en herkomst van middelen. Je signaleert afwijkende patronen en potentiële risico’s....
Als CDD-analist in het traineeship onderzoek je de betrouwbaarheid van klanten en help je financiële criminaliteit te bestrijden....
Als CDD Analist bij Statera beoordeel je klanten en voorkom je financiële criminaliteit. Je voert CDD/KYC-onderzoeken uit, werkt samen met collegas en ketenpartners, en krijgt coaching voor je ontwikkeling....
Een CDD-analist traineeship met een vast contract, vakantiedagen en opleidingsmogelijkheden. Je werkt bij toporganisaties....
Als CDD-analist voer je diepgaande analyses uit op klantdossiers, signaleer je risicos en communiceer je met klanten. Je werkt hybride, deels op kantoor in Utrecht....
Customer Due Diligence analist gezocht met vast contract, leaseauto en opleidingsbudget. Start in augustus of september 2025....