Als CDD-analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken van de reputatie van Handelsbanken en onze klanten. In deze rol analyseer, beoordeel en classificeer je nieuwe klanten
Bedrijfsomschrijving Werken aan vraagstukken bij (financiële) instellingen op het gebied van anti-witwassen en anti-terrorismefinanciering (zoals AMLR/AMLA, KYC/CDD, Sancties, Transactie Monitoring, SIRA, governance), preventie van ondermijning, omkoping en corruptie, Third Party Risk Management (TPRM), meldprocessen (e.g., klokkenluidersmeldingen of
Job Description & Summary Join us as a Manager* CDD and Value creation to Shape the Future of the Strategy& Deals practice – Position within several sub-verticals possible (Energy, technology, retail, manufacturing, etc.) * This role offers
In deze veelzijdige en afwisselende functie is geen dag hetzelfde! Als Accountmanager Zakelijk ben je het gezicht van de bank voor bestaande zakelijke klanten en lever je een actieve bijdrage aan het vergroten van de marktpositie
Company Description Colliers is een beursgenoteerde vastgoedadviseur (NASDAQ, TSX: CIGI). We dragen bij aan een betere samenleving door een actieve rol te spelen in het oplossen van complexe vastgoedvraagstukken en het versnellen van de verduurzaming van
Bij AI Mills zoeken we een gedreven en flexibele boekhouder en administratief medewerker die wil meebouwen aan een organisatie die nog vanaf de basis wordt opgezet. Je krijgt de kans om niet alleen de administratie te
Your role We are seeking a detail-oriented AML & Sanctions Compliance Officer with strong experience in financial crime compliance, customer due diligence, transaction monitoring and sanctions controls in the Netherlands. The successful candidate will support a
We are looking for an Operational Risk Officer to join our BUX team based in Amsterdam. We’re a small, agile team that moves fast, takes ownership, and enjoys celebrating successes together. Your work will have a
De uitdaging Wil jij het financiële systeem helpen beschermen tegen criminaliteit? Word CDD-analist! Stel je voor: je zoekt een iPhone 14 op Marktplaats, maar de fotos zien er te goed uit en de prijs is te mooi
Wat ga je precies doen Als cdd analist bij a.s.r. draag je bij aan het waarborgen van de integriteit van onze organisatie. Je onderzoekt complexe bedrijfsstructuren, klanten en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) volgens de Sanctiewet en de Wwft.
Wat ga je precies doen Als cdd analist bij a.s.r. draag je direct bij aan het beschermen van de integriteit van onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken van complexe bedrijfsstructuren en het analyseren van klanten
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risicos. Je
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Klaar om te solliciteren? Voordat u dat doet, zorg ervoor dat u alle details met betrekking tot deze baan in de onderstaande omschrijving leest. Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Klaar om te solliciteren? Voordat u dat doet, zorg ervoor dat u alle details met betrekking tot deze baan in de onderstaande omschrijving leest. Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risico’s. Je
Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en ben je toe aan een volgende stap? In deze functie duik je dieper in klantdossiers, analyseer je pintransacties en signaleer je mogelijke risicos. Je